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'유명인 사칭' 불법 투자 리딩방 사기 '기승' … 피해액만 1000억 넘어
... 출금이 막히는 경우가 대부분"이라고 설명했다. 이 변호사는 그러면서 "범인들의 은행 계좌를 살펴보면 대포 통장 등 제3기관인 경우가 많다"고 덧붙였다. 신고포상금 제도와 관련, 이 변호사는 "내부자가 ...
2024.03.11 뉴데일리 > 사회 > 진선우 -
병원서 벌어진 신생아 학대 증거인멸…대검 우수 수사사례
... 피해자들에게 거액을 뜯어낸 범행을 적발한 사례(의정부지검 고양지청 형사3부·부장 조은수) ▲유령법인과 대포통장을 통해 거액의 불법 자금을 세탁한 범행을 수사한 사례(춘천지검 강릉지청 형사부·부장 국진) ▲허위임차인을 ...
2024.02.25 뉴데일리 > 사회 > 어윤수 -
희망적금 이체 한도 풀어 청년도약계좌 연계 편의성↑
... 청년도약계좌 가입 등에 불편이 발생하는 사례에 대한 개선 검토를 건의했다.시중은행들은 보이스피싱과 대포통장을 이용한 범죄를 막기 위해 고객이 하루에 30만원(ATM·모바일), 영업점 창구에선 100만원까지만 ...
2024.02.23 뉴데일리경제 > 금융 > 정훈규 -
전북경찰청, 형사기동팀 및 마약수사계 구성의 '형사기동대' 신설
... 불법사금융 등 민생침해사범 단속을 강화한다. 또 ▲홀덤펍 등 신종 도박장을 포함한 온오프라인 도박 ▲대포차, 대포통장, 대포폰 유통 ▲건설현장 안전비리 ▲보험사기를 포함한 의료비리 ▲안전사고 및 의료사고 ...
2024.02.16 호남제주 > 전북 > 김회영 -
"보이스피싱 24시간 모니터링"… 야간‧휴일 포함
... 책임분담기준이 차질없이 시행되도록 이상거래탐지와 본인확인 시스템 구축에 만전을 기할 것”이라며 “대포통장 등 불법자금 거래 차단을 위한 은행의 고객확인 등 자금세탁방지제도 운영도 강화해달라”고 당부...
2023.12.20 뉴데일리경제 > 금융 > 이나리 -
서민 고혈 빠는 불법사채업자 등 163명 세무조사… 조사요원 안전 우려, 경찰 투입 예정
... "국민들의 탈세제보가 큰 도움이 된다"며 "무능력자를 바지사장으로 내세워 명의를 위장하거나, 다수의 대포통장으로 이자를 수취하는 숨어있는 전주(錢主)를 적극 제보해달라"고 당부했다.
2023.11.30 뉴데일리경제 > 정책 > 이희정 -
[ N-포커스] '보이스피싱 대책' 발표만 요란… "신분증 사본도 구분 못해"
... 확인 필요하다”며 “이를 확인해야 명의도용, 대포폰으로 번호를 이동해 금융거래하는 사고를 방지할 ... 지난해 9월 금융위는 실명확인 없는 ATM 무통장 입금한도를 1회 100원에서 50만원으로 하향토록 ...
2023.10.30 뉴데일리경제 > 금융 > 이나리 -
"불법 도박사이트로 자금세탁"…자녀 사칭 피싱 일당 검거
... 수사기관에 신고하지 못하는 점 등을 노린 것으로 조사됐다.경찰은 범행에 사용된 휴대전화 32대와 대포유심, 통장 등 121개를 압수하고 범죄수익금 7억5000만원 상당을 환수했다.경찰 관계자는 "스마트폰에 무심코 ...
2023.09.27 부산울산경남 > 부산 > 변진성 -
교묘해지는 보이스피싱…대응방법은?
... 구축했다. 우리은행은 올해 2월 AI모델링을 고도화해 금융사기 의심거래를 실시간 탐지하는데 거래 내역상 대포통장으로 이용된다고 판단되는 경우 모니터링 대상 계좌로 등록해 거래 내역을 확인한다.KB국민은행은 원격조종 ...
2023.08.27 뉴데일리경제 > 금융 > 박지수 -
불법 고리사채 피해 안 당하려면… '대부업체 10계명' 꼼꼼히
... 5000만 원 이하의 과태료 등 제재 대상이 된다.통장 또는 휴대폰을 개통해서 넘기거나 신분증을 대부업체 ... 등을 통해 과중한 채무부담이 발생할 수 있고, 대포 통장·대포폰 등은 또 다른 피해자를 양산해 본인도 ...
2023.07.18 뉴데일리경제 > 금융 > 박지수