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[탐사취재]'이재명 변호사비 대납 의혹' S사 그룹… 충격적인 사외이사진 명단
...세균·김홍걸 등 거물급 여권 인사들과 가까운 정치권 인사들도 있어 이들의 선임 배경을 두고 갖가지 ... 재계에 깜짝 등장했으나, 이후 주가 조작 혐의와 불법대부업 혐의 등으로 징역형과 벌금형을 선고받으며 ...
2021.10.27 뉴데일리 > 사회 > 조광형 -
[팩트체크]"2018년 금호아파트서, 이재명에 2억 전했다"… 박철민 주장, 사실일까?
... "박철민 누구인지 알지만… 가까운 관계는 아냐"불법 도박 사이트 운영 혐의로 1심에서 징역 7년과 ... 때문에 그 돈이 어떤 돈인지 모르겠다"며 "특정 정치인한테 정치자금을 준다면 최측근한테 그런 일을 시키거나 ...
2021.10.25 뉴데일리 > 사회 > 노경민, 이태준 -
"자술서 내용 거짓 아냐, 이재명에 현금 건넨 것 확실"… 박철민 재차 주장
... 해서 협조를 했는데, 아무런 보호도 받지 못하고 정치적 보복은 제가 감수해야 할까봐 주저하고 있다"고 ... △제이에스 홀딩스 등의 법인회사가 토토사이트 불법자금을 세탁했다고 주장했다. 이어 이재명 도지사와 ...
2021.10.20 뉴데일리 > 사회 > 이태준 -
[전문] "이재명, 국제마피아 수괴급이라 할만큼 유착관계 긴밀"… 전 행동대장 박철민 진술서
... 일각이고, 이준석 형님의 코마트레이드란 기업도 사실 불법도박사이트에 자금 세탁 용도 회사였습니다. 불법자금으로 ... 포섭할 계획을 세운 사람은 사실 저입니다. 제가 정치인을 포섭하자고 제안하였습니다. 직원들도 모두 국제마피아파 ...
2021.10.18 뉴데일리 > 정치 > 김현지 -
[충청브리핑] 확진자 급증 청주·진천·음성…사적모임 4단계 '적용'
... 화천대유에 '50억+3억' 반환訴… 檢, 로비자금 다툼 의심[돌아선 대장동 멤버, 자금-책임 공방]화천대유에 ... 고용 관련천안서 총파업 집회 이뤄질 듯경찰청 “불법행위 엄정 대응”-고1·2 코로나 백신 접종 시기 ...
2021.10.18 대전충청세종 > 충청 > 김정원 -
김만배 "화천대유는 내 개인 기업" 주장… '유동규 700억' 약속은 뭔가?
... 진술서에서 지난해 10월 유 전 본부장이 자신에게 이혼자금을 빌려 달라고 부탁하면서 천화동인1호가 자신의 ... 호칭으로 미뤄 볼 때 이재명 경기도지사를 포함한 정치권 유력 인사가 천화동인1호의 실소유주 아니겠느냐는 ...
2021.10.12 뉴데일리 > 사회 > 박찬제 -
'화천대유 핵심' 김만배 검찰 출석...의혹 실체 드러나나
... 통해 '유동규 700억 약정설'과 '정관계 로비자금 350억' 등 그동안 제기된 각종 의혹의 실체가 ... 비용들을 부풀리며 사실이 아닌 말들이 오갔지만 불법적인 자금이 거래된 적은 없다"면서 "검찰 수사에서 ...
2021.10.11 뉴데일리경제 > 정책 > 김동우 -
'박영수 인척' 분양업자, 김만배에게 100억 받았다… 朴 아들은 관계사에 근무
... 씨는 20억원과 일부 이자를 더한 금액을 돌려받았다.이에 정치권과 업계에선 100억원과 20억원의 차액 등이 대장동 사업의 시행사 선정과정의 불법 로비 자금이나 복잡한 과정을 거쳐 자금 세탁이 된 ...
2021.10.04 뉴데일리 > 사회 > 이건율 -
[코인거래소 재편①] 내년 3월까지 트래블룰 마련 못하면 퇴출
... 구축에 집중하고 있다. 트래블룰은 금융사들의 자금세탁 방지를 위해 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 ... 기록해야 한다. 이 과정서 암호화폐 거래소 역시 자금세탁, 불법송금 등이 의심되면 이를 보고해야하는 ...
2021.09.28 뉴데일리경제 > 금융 > 최유경 -
[인보길 칼럼] 뒤늦게 하와이 김노디에 건국훈장?
... 장학생으로 진학시킨다. 김혜숙은 고학으로 오벌린 대학(정치학과)까지 졸업한다. 결과는 예상대로 유능한 여성 ... 성인 남녀가 같은 기차 좌석에 앉아 여행하면 불법, 이승만과 김노디는 소송에 말려들었다. 이민국의 ...
2021.09.24 뉴데일리 > 정치 > 인보길