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"대기업이라도 현장 방문"… 우리은행 '초강수' 외환대책
... 최근 전 영업점에 '금융감독원 검사관련 외환영업 유의사항·개선사항 안내' 문서를 배포했다. 외화송금 의심사례 적발과 외환법 준수를 위한 주요 점검사항으로 서류확인의무, 서류보관의무, 결재 프로세스, 해외투자 사후관리의무, ...
2022.08.02 뉴데일리경제 > 금융 > 이나리 -
서울국세청, 비상장주식 관련 상속세 엉터리 과세… 225억 허공에 날려
... 결정기한 내 조사를 하지 않아 과세하지 못하고, 납세자에겐 늦어지는 사유를 통보하지 않은 사례도 다수 적발됐다. 재산세제 조사관리지침에 따르면 상속세 신고 기준금액 15억원 이상은 일반조사를 해야 하지만, ...
2022.08.02 뉴데일리경제 > 정책 > 이희정 -
충북선관위 “6‧1지방선거 선거비용 보전 271명 등에 155억 지급”
... 축소·누락, 업체와의 이면계약을 통한 리베이트 수수, 정치자금 사적·부정용도 지출 등 불법행위가 적발될 때에는 해당 금액을 반환해야 한다”고 전했다.한편 정치자금 범죄를 신고한 사람에게는 최고 5억 원의 ...
2022.08.02 대전충청세종 > 충북 > 김정원 -
[충청브리핑] 세종서 부동산 불법 거래 618명 '적발'…편법증여 등 '고발'
... 공공주택지구 보상투기 조사 결과 편법증여·다운계약 등 불법으로 부동산 거래를 한 618명을 무더기로 적발했다고 1일 밝혔다.시는 이 중 224명에게 6억 원의 과태료를 부과하거나 수사기관에 고발했다.시 ...
2022.08.02 대전충청세종 > 충청 > 김정원 -
친문 커뮤니티 '클리앙'서 '드루킹식 여론조작' 적발?
"정치 글이 싹 자라졌네요…. 간만에 옛날의 모공을 보는 느낌입니다."상대적으로 더불어민주당에 우호적인 글들이 많아 '친민주당 게시판'으로 정평이 난 '클리앙'에서 최근 정치 관련...
2022.08.01 뉴데일리 > 사회 > 조광형 -
"최근 5년간 해외금융계좌 미신고 행위 증가세… 과태료 1435억"
해외금융계좌 신고의무와 해외 현지법인 등 자료제출 의무를 위반해 과태료가 부과된 인원과 적발 건수 등이 증가세에 있는 것으로 나타났다.1일 더불어민주당 기획재정위원회 소속 홍성국 의원(세종시갑)이 ...
2022.08.01 대전충청세종 > 세종 > 이길표 -
충남경찰청, 여름 휴가철 음주운전 '뿌리 뽑는다'
... 교통사고를 예방하기 위해 지난달 29일 밤 충남지역 전역에서 야간 일제 음주단속을 실시해 16명을 적발했다고 1일 밝혔다. 이번 단속에서 음주운전을 하다 적발된 사람에게 면허정지 13명, 3명에 대해 면허취소했다.이번 ...
2022.08.01 대전충청세종 > 충남 > 김정원 -
'수상한 외화거래' 파장 어디까지… 은행권 초긴장
... 위장 외환송금이 여러 은행에서 대규모로 발생한 것은 자금세탁방지 관련 은행 내부통제나 감독당국 적발 시스템에 근본적인 문제가 있는 것이 아니겠냐”고 지적했다. 그러면서 “만약 달러 송금이 불법, 테러, ...
2022.08.01 뉴데일리경제 > 금융 > 이나리 -
세종시, '부동산 불법 투기' 무더기 적발… '부모 편법 증여 감춰'
...을 꾸려 같은 해 12월부터 공공주택지구 보상 투기 조사를 실시해 불법행위를 벌인 618명을 적발했다고 1일 밝혔다.이중 244명에게 6억 원의 과태료 등을 부과하거나 수사기관에 고발 등 조치했다.유형별로는 ...
2022.08.01 대전충청세종 > 세종 > 이길표 -
대통령까지 나선 공매도…'사후약방문' 비판
... 따르면 전일 금융위원회와 대검찰청, 금융감독원, 한국거래소는 관계기관 합동회의를 개최하고 '불법 공매도 적발·처벌 강화 및 공매도 관련 제도 보완 방안'을 발표했다. 이번 방안에는 ▲투자자가 체감할 수 있는 ...
2022.07.29 뉴데일리경제 > 업계 > 김민아