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이해인 울린 피싱 사기범, 잡히면 어떤 처벌 받나?
...전화통화행위에 직접 참여하지 않더라도, 명의도용 예금통장(대포통장)을 제공하는 것 만으로도 범죄가 성립한다. 정진연 교수는 "대포통장 제공자에게는 협박죄 또는 사기죄의 방조범이 성립하는 것으로 ...
2015.03.26 뉴데일리경제 > 종합 > 인터넷뉴스팀 -
[기자수첩] 은행 영업점 '금융거래목적확인서' 있는 줄도 몰라
... 금융당국과 시중은행들이 그런 경험을 했습니다. '대포통장 근절대책' 말입니다.빈발하는 금융사기를 막기 ... 개설을 어렵게 만든 것입니다. 구체적으로는 한 통장을 만든 후 20일이 지나지 않은 상태에서 또 다른 ...
2015.03.23 뉴데일리경제 > 오피니언 > 유상석 -
공정위·금융위·국세청도 사정 합류...'환부 도려내기' 우선과제 선정
... 지자체·지방공기업 등 지역토착 비리, 국가재정 손실 및 공공부문 비리 등이 꼽혔다. 경찰청은 3대 대포물건(차량, 휴대전화, 통장) 등 사회적 신뢰 훼손 행위, 3대 악성사기(보이스피싱, 노인·중소상공인 ...
2015.03.20 뉴데일리경제 > 종합 > 권대희 -
대포통장 명의인 시켜 돈 인출…금감원, 신종 금융사기 주의보
수수료를 주겠다며 '대포통장' 명의인에게 돈을 인출하게 한 뒤 그 돈을 전달 받아 잠적하는 ... 도주했다.금감원은 이 자금이 범죄자금일 가능성이 있다고 보고 통장 잔고에 남아 있는 4000만원에 대해 지급정지 ...
2015.03.18 뉴데일리경제 > 금융 > 윤광원 -
금감원, 대학신입생 금융위험 및 사안별 대처법 안내
... 신입생들의 금융위험은 대출사기, 불법사금융, 대포통장, 보이스피싱, 파밍, 스미싱 등 다양하다. 금감원은 ... 대출을 받아달라고 하거나 신분증, 공인인증서, 통장 및 개인정보 등을 요구하면 일단 금융사기를 의심해 ...
2015.03.08 뉴데일리경제 > 금융 > 윤광원 -
계좌 개설 20일 간 제한… 대포통장 근절대책, 현장은 '멘붕'
... 씨는 회사 근처 농협은행과 우리은행에서 입출금식 통장을 각각 개설할 예정이었다. 회사에서는 임금 송금 ... 20일이 지나야 한다는 설명이었다.김 씨는 “통장을 만드려는 목적이 명확한데도 대포통장을 우려하는 ...
2015.03.05 뉴데일리경제 > 금융 > 유상석 -
신한銀, ATM 장기 미사용계좌 현금인출한도 70만원으로 축소
신한은행이 금융사기 예방과 대포통장 근절을 위해 1년 이상 자동화기기(ATM) 장기 미사용 계좌의 현금 인출한도를 1일·1회 '70만원'으로 대폭 축소한다.7일 신한은행에 따르면, 이번 ...
2015.03.04 뉴데일리경제 > 금융 > 채진솔 -
우리銀, '대포통장' 막는다…예금 계좌개설 절차 강화
우리은행이 최근 급격히 증가하는 대포통장 근절을 위해 예금계좌 개설기준과 통장 재발행 절차를 ... 시행한다. 우리은행에 따르면, 불명확한 거래목적이나 대포통장 의심거래에 해당되는 경우 원칙적으로 계좌 개설을 ...
2015.02.23 뉴데일리경제 > 금융 > 채진솔 -
농협은행, '금융소비자보호 대상' 신설
... 위해 '금융소비자보호 대상'을 신설한다고 13일 밝혔다.금융소비자보호대상은 불완전판매 예방, 민원 감축, 대포통장 근절 등 금융소비자 보호와 관련된 모든 항목을 1년간 종합평가해 선정된 우수영업점과 영업본부에 ...
2015.02.13 뉴데일리경제 > 금융 > 윤광원 -
진웅섭 금감원장 "금융사 검사·제재 '신상필벌' 원칙"
... 정직 및 해임권고 건의도 주저하지 않을 것"이라고 공언했다.또 담보나 우량 차주 위주의 보신적 대출행태, 대포통장, 금융사기 등 5대 민생침해 불법 금융행위, 불건전 영업관행, 잘못된 인사관행, 성과와 무관한 높은 ...
2015.02.10 뉴데일리경제 > 금융 > 윤광원